| 参加桌面 | 手机版
面料行业
365bet体育官网服务平台
 
时下位置: 面料产业网 » 行业资讯 » 展会资讯 » 最新诈骗!东京一家服装外贸公司被高仿邮件骗取185万元!

最新诈骗!东京一家服装外贸公司被高仿邮件骗取185万元!

拓宽字体  缩小字体 通告日期:2018-05-24  来源:天下纺织网  浏览次数: 1271

  明日上午,莫斯科派出所刑侦大队(江苏省县城反虚假信息欺诈中心,以下简称反欺诈中心)通告情况通知:东京派出所首次下外省全额止损,追回邮箱诈骗案23.83万美分。据了解,这在江西省也属首次。

  合作单位发来邮件

  说更换了税收账号

  记者了解到,把骗者是位于江干区的一家贸易有限公司,首要工作是面料、衣着。4月17日,该企业财务收到“合作单位”发来之一份邮件,情节是更换收款账号。

  因为是合作单位,而且合作了很多次,该企业财务也没有多想。但是按照流程,税务还是向第三方了解这份邮件内容的实际。确认一切都没有问题后,税务将23.83万美分,折合人民币185万余元,打到了改变后的银行账号上。

  然而让人崩溃的是,然后财务在核实财务账款时才明白,合作单位并没有接到过这笔款项,也没有发射过这份邮件。

  该企业于今天午后5点控制报警。刑侦大队接警后,立即向受害公司开户行宁波银行北京市分行监察保卫部、国际业务部通报了相关案情,会同该银行第一时间查清并实时跟踪被骗资金流向,共同协商拦截反制方案。

  经全面研判,察觉该企业的这笔钱,走向了中亚、东南亚两个境外的税收账户。东京派出所联合杭州银行立即通过报文(照会)沟通了境外收费账户的相关开户银行,渴求配合杭州派出所拦截并全额返还所涉资金。

  4月19日下午4点控制,历经40多个小时之临时跟踪与不懈努力,钱终于追回来了!这是悉尼派出所首次成功从外省拦截追回全部把骗的23.83万美分(折合人民币约185万元)。

  本条企业的公务

  到底是怎么被骗的

  东京刑侦大队从厅长陆忠民说:“真心实意客户的邮箱是××××××@××××××lio.com,而骗子发过来的邮箱是××××××@××××××ilo.com,你会发现,字母‘il’与‘li’相互换位了。因为是合作单位,是的发现,很容易就会忽略。”

  本条财务不是向第三方核实过吗,怎么还上当了呢?

  陆忠民说:“其实这个骗子应该在境外,而且采用了高科技手段。据调查,骗子黑了合作单位的邮箱,并窃取了邮箱内的大多数内容。由此它掌握合作单位与受害公司的有些本来往、工作往来。并且骗子还了解一般的商号都会有向第三方求证的流程,因此这个骗子不仅仅黑了合作单位的邮箱,而且还黑了序三方求证的邮箱。因此受害公司财务联系之‘合作单位’、‘先后三方求证’其实都是骗子,根据黑客破解邮箱,骗子伪造了一下高仿的邮箱,渴求改变收款账号,执行诈骗。”

  陆忠民解释,其实这是一起典型的假冒伪劣邮箱诈骗案件,是流行服务业网络诈骗违法犯罪案件的其中一类。

  “该系案件一旦发生,在对集团造成巨大损失的同时,集团之高风亮节形象在国际上也大滑坡,送企业之开拓进取带来不利影响。”陆忠民说。

  汇款前网下核实,遭遇诈骗争取黄金时间止损

  普通都是境外不法人员或者国内犯罪分子,采用境内或境外网络推行犯罪,执行犯罪时间跨度较长,具有原则性的优越性,普通长达半个月或数个月。

  诈骗分子往往选择外贸企业下手,前面利用木马等黑客手段盗取企业电子邮箱(电码),或者企业内经常沟通外贸业务的电子邮箱(电码),并进入该邮箱获取邮箱内保存的各个信息(包括客户邮箱、集团历史收发邮件等信息),今后采取窃取的消息,制造高仿企业邮箱名或客户邮箱名。

  东京反欺诈中心提醒——

  集团财务人员一定要小心细致,美方提出需要变更收款账户时,必须及时通过电话、视频等多种艺术与我方确认后再转账、汇款,最好是在汇款前开展网下确认。

  决不能轻易相信通过邮件、传真、QQ或微信聊天获取的消息。有外贸业务的公务人员一般都会建立对公账户通讯录,以添加联系人账户增加新交易的访谈录,这就是说这个新交易的访谈录就要求当面或电话核对、认证。

  同时,集团财务人员还要防止企业主管QQ(或微信)被盗后,诈骗分子冒充公司主管之QQ(或微信)头像与财务人员关系,以各种理由指示财务人员汇款的诈骗案件。集团一旦发生上述案件,要适时向本地公安机关报案,或拨打杭州反欺诈中心咨询专线,争取止损黄金时间,名将损失减少到最低。

 
引进图文
引进行业资讯
新型文章
 


    
  • <strike id="bb220e49"></strike>